ОГОЛОШЕНО ВИРОК ЧОЛОВІКУ, ПРИЧЕТНОМУ ДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ПОНАД 6 МЛН ДОЛАРІВ США, НАБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ У Антикорупційному суді за участі прокурорів #САП оголошено обвинувальний вирок 46-річному киянину, обвинуваченого у легалізації понад 6 млн доларів США, одержаними третіми особами у злочинний спосіб. Слідством встановлено, що вказана особа, протягом 2011 – 2013 років здійснила ряд правочинів від імені компанії-нерезидента. Згідно цих правочинів грошові кошти, що були одержані злочинним шляхом, з метою їх легалізації перераховувались з банківських рахунків компанії на рахунки інших фізичних та юридичних осіб. Після чого чоловік знімав готівку з цих рахунків в одному зі столичних банків. У такий спосіб зловмисникам вдалося легалізувати понад 6 млн доларів США, що в еквіваленті до національної валюти України згідно офіційного курсу Національного банку України на дату вчинення злочину становить понад 48 млн гривень. Обвинувачення у справі, зваживши на щире каяття чоловіка та його активне сприяння розкриттю злочину, уклало з ним угоду про визнання винуватості, яку суд затвердив. Так, відповідно до угоди, громадянина визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, та засуджено до 4 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки. Кримінальне провадження щодо третіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, також перебуває на розгляді в Антикорупційному суді.
